Pénzmosás vádja miatt állnak bíróság elé

Rendőrség

A Fővárosi Ítélőtábla Dr. Balla Lajos vezette tanácsa 2017.06.27-én 14:30 órától a következő ügyet tárgyalja.

Határozat hirdetés.

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 2016. októberében W. István I.r. vádlottat társtettesként elkövetett pénzmosás bűntette és 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre 5 év gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Sz. Zoltán II.r. vádlottat társtettesként elkövetett pénzmosás bűntette és 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre és 5 év gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől eltiltására ítélte. H. Barbara III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett pénzmosás és 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 1 év 9 hónap börtönbüntetésre és 5 év gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől eltiltásra ítélte. A törvényszék II. és III.r. vádlott esetében a szabadságvesztés végrehajtását 5-5 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság IV.r. vádlottat az ellene társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész I., II., III.r. vádlottak vonatkozásában súlyosításért, IV.r. vádlott esetében pedig felmentés miatt, elítélést célzó hatályon kívül helyezésért fellebbezett. I., II., III.r. vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint III. és IV.r. vádlottak egy budapesti gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó KFT 50-50%-os üzletrészének tulajdonosai voltak. III.r. vádlott volt továbbá egy másik fővárosi gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó cég kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője. I.r. vádlott 2013 októberében megegyezett II.r. vádlottal abban, hogy II.r. vádlott színlelt módon a nevére veszi II. és IV.r. vádlott tulajdonát képező cégeket. A cégek bankszámláit külföldi cégek sérelmére elkövetett bűncselekményekből származó pénzek átutalásához használják fel. 2013 novemberében I. és II.r. vádlott ismeretlen időpontban az egyik magyar pénzintézethez olyan egyedi tranzakciós díjak megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, amelyben valótlanul azt állították, hogy a cégnek 13 millió Euró összegű szerződésállománya van egy külföldi partnerrel. Ezzel azt akarták elhitetni, hogy a cég számlájára érkező jelentős összegű átutalások jogalapja hosszú távú, legális szerződéseken alapul, illetve így kívánták csökkenteni a bűncselekményből származó pénz átutalásából eredő tranzakciós költségeket. Még aznap ismeretlen személy a Kft. magyar pénzintézetnél euro devizanemben vezetett számlájára a sértett francia cég sérelmére csalást követett el, melynek során a francia cég alkalmazottját megtévesztette, megbízásokat íratott alá és a cég francia pénzintézetnél vezetett bankszámlájáról jogosulatlanul 524.632.-Eurü összegű átutalást indított. Az összeg továbbutalására I.r. vádlott néhány nappal később tett kísérletet, III.r. vádlott adatainak megadásával, kedvezményezettként egy Hong-Kong-i bankfiókban nyitott számlaszámot megjelölve. A magyar pénzintézet azonban a franciák csalásról tett jelzése miatt nem hajtotta végre az utalást, viszont annak meghiúsulásának okáról a vádlottakat nem tájékoztatta. Néhány nappal később II.r. vádlott is megpróbálta továbbutalni a pénzt egy másik Hong-Kong-i bankszámlára, azonban ekkor sem járt sikerrel.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.